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    股東大會
    董事會
    監(jiān)事會
    公司章程

    股東大會職權

    (一)決定公司的經營方針和投資計劃;
    (二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事,決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項;
    (三)審議批準董事會的報告;
    (四)審議批準監(jiān)事會報告;
    (五)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;
    (六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
    (七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
    (八)對發(fā)行公司債券作出決議;
    (九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
    (十)修改公司章程;
    (十一)對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議;
    (十二)審議批準本章程第四十一條規(guī)定的擔保事項;
    (十三)審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項;
    (十四)審議批準變更募集資金用途事項;
    (十五)審議股權激勵計劃;
    (十六)審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定應當由股東大會決定的其他事項。

    公司董事會對股東大會負責。公司董事會由7名董事組成。董事由股東大會選舉或更換,并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事任期三年,任期屆滿可連選連任。

    董事會行使下列職權:

    (一)召集股東大會,并向股東大會報告工作;

    (二)執(zhí)行股東大會的決議;

    (三)決定公司的經營計劃和投資方案;

    (四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

    (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

    (六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案;

    (七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;

    (八)在股東大會授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易、貸款融資等事項;

    (九)決定公司內部管理機構的設置;

    (十)聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書;根據總經理的提名,聘任或者解聘公司副總經理、財務總監(jiān)等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;

    (十一)制訂公司的基本管理制度;

    (十二)制訂本章程的修改方案;

    (十三)管理公司信息披露事項;

    (十四)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;

    (十五)聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理的工作;

    (十六)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權。


    公司監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成,其中由職工擔任的代表1名,設監(jiān)事會主席1名。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。

    監(jiān)事會行使下列職權:

    (一)應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見;

    (二)檢查公司財務;

    (三)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

    (四)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正;

    (五)提議召開臨時股東大會,在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會;

    (六)向股東大會提出提案;

    (七)依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定,對董事、高級管理人員提起訴訟;

    (八)發(fā)現公司經營情況異常,可以進行調查;必要時,可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業(yè)機構協助其工作,費用由公司承擔。


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